Einem örtlichen Veröffentlichungsbericht zufolge hat Seoul Shinmun, eine Einheit für Geheimdienstkriminalität der Metropolitan Police Agency der Hauptstadt Seoul, Berichten zufolge Durchsuchungs- und Beschlagnahmeuntersuchungen in Bithumbs Büro im Distrikt Gangnam durchgeführt. Heroragend ist, dass es Krypto-Plattformen wie Bitcoin Up positiv gegenüber Datenschutz oder etwaigen Dingen ist. Wie berichtet, stehen die jüngsten Aktionen angeblich im Zusammenhang mit einer laufenden polizeilichen Untersuchung, an der Lee Jung Hoon, Vorstandsvorsitzender von Bithumb Korea, und Bithumb Holdings beteiligt sind. Gegen den Austausch wird wegen angeblichen Wirtschaftsbetrugs ermittelt.
Südkoreas führende Krypto-Börse, Bithumb, wird Berichten zufolge beschuldigt, einheimische BXA-Marken im Wert von etwa 30 Milliarden Won (25 Millionen US-Dollar) an Investoren vorverkauft zu haben und dann die Marke nicht an der Börse zu notieren, was angeblich zu Verlusten für die Investoren geführt hat. Die Krypto-Börse hat Berichten zufolge im Jahr 2018 BXA-Marken im Zusammenhang mit ihrer Übernahme durch die in Singapur ansässige BK Group ausgegeben. Das Token wurde angeblich als das einheimische Token von Bithumb beworben, das sich schließlich als an einem Betrug großen Ausmaßes beteiligt erwies, der den Anlegern einen Schaden von 25 Millionen Dollar verursachte. Bithumb ist die größte Krypto-Währungsbörse des Landes und die neuntgrößte, gemessen am durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen weltweit.
Die südkoreanische Polizei hat Berichten zufolge die lokale Krypto-Börse Coinbit wegen angeblich überhöhter Handelsvolumina beschlagnahmt. Dem Bericht von Seoul Shinmun zufolge wurden die Büros von Krypto-Exchange Coinbit wegen angeblichen Betrugs der Behörden durchsucht. Die Krypto-Börse wird laut Bitcoin Up beschuldigt, mehrere „Geisterkonten“ benutzt zu haben, um das Handelsvolumen aufzublähen. Etwa 99% des Handelsvolumens von Coinbit sind in den letzten Monaten angeblich manipuliert worden, was zu „unfairen Gewinnen“ von mindestens 84 Millionen Dollar für die Krypto-Börse führte. Coinbit hat nun den Betrieb inmitten einer laufenden polizeilichen Untersuchung eingestellt, berichtete Sahil Kohli.
Krypto-Börsen in Südkorea könnten ab dem nächsten Jahr mit strengeren Bestimmungen konfrontiert werden, da die Regulierungsbehörden kürzlich ein Gesetz geändert haben, das die Krypto-Währungen offiziell in ihr Rechtssystem einführt.